La investigación comenzó en 2013 cuando la Policía Nacional detectó una red criminal que, procedente del Este de Europa, se dedicaba a la extorsión de prostitutas y a la comisión de pequeños hurtos utilizando grupos de mujeres. Sin embargo, el salto cualitativo en su actividad ilegal lo dieron cuando pasaron a cometer delitos vinculados a la defraudación con tarjetas bancarias falsificadas. Con ellas, adquirían entradas para la Fórmula 1, partidos de fútbol y conciertos musicales. Del total de detenciones, 3 se han producido en Guadalajara. En el conjunto de registros, se han intervenido 100 mil euros, armas, teléfonos móviles y joyas, entre otros objetos. Se calcula que la rama española de esta organización podría haber obtenido cerca de un millón de euros anuales.
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